县打击和处置非法集资领导小组各成员单位：

近日，省打击和处置非法集资领导小组办公室印发了《关于做好"两节"期间防范非法集资宣传教育工作的通知》、市打击和处置非法集资领导小组办公室印发了《关于做好2022年春节期间防范非法集资风险排查和宣传教育工作的通知》，根据省市文件精神和要求，经县打击和处置非法集资领导小组同意，现将我县全面开展防范非法集资风险排查和宣传教育工作有关事项通知如下：

一、全县范围内开展全面风险排查。

为进一步做好非法集资风险预警研判和精准防控，我办制定了《德安县2022年春节期间非法集资风险专项排查整治工作方案》（见附件1），于1月中旬至2月下旬期间，在全县范围内组织开展一次非法集资风险专项排查整治活动。各成员单位按照《德安县春节期间非法集资风险专项排查整治工作方案》制定的任务目标，对照相关工作要求抓好贯彻落实，切实将矛盾风险化解在当地、处置在萌芽状态。

二、多种形式开展集中宣传活动。

按照市处非办工作的要求，在全县范围内开展2022年“两节”期间防范非法集资宣传教育活动。请各成员单位结合春节特色和本单位实际，组织开展形式多样宣传活动，全面推进防非宣传教育。

请各成员单位于2月8日上报宣传教育工作情况、德安县2022年春节期间防范非法集资宣传教育工作任务表（附件3）；3月3日前上报排查工作情况、重大涉非涉稳问题清单（表格在附件1中）、德安县2022年春节期间防范非法集资风险排查工作任务表（附件2）。请各成员单位按照时间节点将各项材料盖章后扫描件报送县金融办邮箱daxzfjrb@163.com。

联系人：汤燕         电话：0792-4629982

附件：1、《德安县春节期间非法集资风险专项排查整治工作方案》

          2、德安县2022年春节期间防范非法集资风险排查工作任务表

          3、2022年春节期间防范非法集资风险宣传教育工作任务表

 德安县打击和处置非法集资

                           工作领导小组办公室

                             （县金融办代章）

                        2022年1月17日       

附件1

德安县春节期间非法集资风险专项排查整治工作方案

2022年北京冬奥会、省两会举办在即，党的二十大也将于年内召开，做好防非处非工作至关重要。为学习贯彻党的十九届六中全会精神和省第十五次党代会精神，认真落实中央、省、市金融工作座谈会精神，根据市《关于做好2022年春节期间防范非法集资风险排查和宣传教育工作的通知》，我办拟于2022年1月中旬至2月下旬在全县范围内组织开展非法集资风险专项排查整治工作，特制定本工作方案。

一、工作目标

通过全方位、全覆盖的排查工作，进一步摸清辖区、行业风险底数，最大限度发现、识别风险，积极稳妥化解风险隐患，全力防止风险扩散蔓延，坚决守住不发生大规模赴省、市进京、群体性聚集和极端事件的底线，确保社会大局持续和谐稳定，迎接党的二十大、北京冬奥会和省两会胜利召开。

二、重点对象

（一）重点领域。养老服务、预付消费、房地产、互联网金融、私募基金、虚拟货币、区块链、电子商务、元宇宙、解债服务等领域，以及疫情防控期间出现的新兴领域。

（二）重点区域。商业中心、商务楼宇、科技园区、临街门店商铺等商业聚集区；商场、超市、公园、社区、城镇市场、农村集市等人员密集区。

（三）重点群体。老年人、拆迁户等群体，以及信访多发的重大案件中“维权”活跃的重点人群。

三、重点任务

（一）线上线下排查。加强“赣金鹰眼”监测预警平台的应用，充分发挥支付宝赣服通非法集资随手拍宣传等网络平台作用，对平台提示和群众举报的风险线索组织开展核查，并及时反馈核查情况。

（二）扫楼清街排查。市场监管、金融、公安、乡镇（街道）等部门，深入商业楼宇、沿街店铺等商业聚集区域开展扫楼清街，针对名称或经营范围中含有“金融”“理财”“投资”“资产管理”“资本管理”“财富管理”“股权众筹”等字样的机构进行全面摸排，对无证经营、无人经营、办公场所与注册登记不符、注册地与经营地不一致等机构重点核查并依法处置。

（三）行业企业排查。各行业主（监）管部门要对主（监）管行业企业开展一次全面排查，对重点领域的企业要加大排查力度，摸清企业资金来源合法性等情况，并同步宣传防范非法集资政策法规，推动行业健康发展。

（四）资金异动排查。人行、银保监等部门要依托反洗钱资金交易监测和银行业金融机构非法集资监测机制，组织银行业金融机构加大异动资金监测力度，及时向县处非办通报风险线索并研判处置。

（五）广告信息排查。市场监管、网信、广电、通信管理等部门要对通过互联网、电视、广播、报刊、手机短信、传单、户外广告等媒介发布的各类融资类广告资讯信息进行全面排查，重点关注宣称高收益、高回报，明示或暗示保本、有担保、无风险等内容的广告主体。

（六）涉稳风险排查。各成员单位针对辖内已经发生的非法集资案件（风险）全面分析排查，对涉众多、金额大、群众反映强烈、网络舆情突出的案件（风险）科学研判，充分评估其涉稳风险和后续可能出现的“引爆点”“导火线”，采取有力措施稳妥有序处置。

四、工作要求

（一）精心组织部署。各成员单位要充分压实属地责任和部门责任，围绕新形势下宣传工作的使命任务，加强组织领导，细化任务分工，结合春节期间节日特色和本地实际，结合防疫工作实际，因地制宜制定排查整治工作实施方案，动员本辖区相关部门积极开展排查整治工作，聚焦重点，应排尽排，做到总体风险情况心中有数、重大个体风险演变态势情况明了。

（二）建立工作台账。各成员单位要及时汇总监测排查情况，建立涉非涉稳风险总量清单，筛选建立重点风险清单和动态要报，逐项落实责任单位和责任人，为妥善处置提供有力支撑。

（三）稳妥化解风险。对排查发现的风险线索及涉稳隐患，要区分问题性质和轻重缓急，综合运用市场、行政、司法等多种手段，积极稳妥、分级分类化解。对重点线索，要统筹研究、一事一策，合力把握节奏和力度，严防激化矛盾、引发次生风险及连锁反应。要加强跨区域信息共享，切实加大协同处置力度，全力防止风险转移蔓延。

（四）维护社会稳定。各成员单位要科学评估涉稳风险形势，严格落实属地维稳责任，制定完善应对预案，健全应急响应机制，切实将矛盾风险化解在当地、处置在萌芽状态，确保不上行、不外溢。要加强舆情引导和管控，主动回应群众关切，提高工作透明度和公信力，多渠道化解纠纷。要加大社会面管控力度，对重点群体和骨干人员要分类施策、措施到位，坚决防止维权组织化、政治化。

（五）强化督导考核。县处非办将加强工作指导，对风险发现不及时、处置不力造成严重后果的，予以问责。

重大涉非涉稳问题清单

填报单位：          填报人员：           联系电话：

附件2

德安县2022年春节期间防范非法集资风险排查工作任务表

附件3

2022年春节期间防范非法集资风险宣传教育工作任务表

说明：1、务请各成员单位高度重视，抓好任务落实；2、请各成员单位认真收集整理活动资料，以备检查；3、请各成员单位于2月8日前，将本单位宣传教育工作情况、任务表及有关好的经验做法形成书面报告报县处非办汤燕。